【中砂】公告本公司115年股東常會重要決議

1. 股東常會日期：115/06/23 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認114年度盈餘分配案 3. 重要決議事項二、章程修訂：不適用 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認114年度營業報告書及財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事9席（含3席獨立董事） 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過本公司董事競業禁止解除案。 (2) 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3) 通過本公司「背書保證辦法」修訂案。 (4) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 7. 其他應敘明事項：無