中砂公司宣布將於115年6月23日召開股東常會，討論事項包含公司章程修訂、選舉董事等
中砂公司董事會決議於115年6月23日召開實體股東常會，地點為新北市鶯歌區中山路64號。會議議程涵蓋114年度營業報告、盈餘分配、股利發放、公司內部程序修訂（如資金貸與、背書保證等），以及董事全面改選。停止過戶期間為115年4月25日至6月23日。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月12日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月13日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月13日 12:14（收集後4小時14分鐘）
1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司資本公積發放現金報告案。
(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)：本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司董事競業禁止解除案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：新增討論事項(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、(4)本公司
「股東會議事規則」修訂案與其他事項(1)本公司董事競業禁止解除案。
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司資本公積發放現金報告案。
(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)：本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司董事競業禁止解除案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：新增討論事項(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、(4)本公司
「股東會議事規則」修訂案與其他事項(1)本公司董事競業禁止解除案。
常見問題
中砂公司股東常會將於何時召開？
股東常會預定於115年6月23日召開。
股東常會的召開地點在哪裡？
股東常會將於新北市鶯歌區中山路64號（本公司鶯歌廠員工餐廳）召開。
本次股東常會的主要議程有哪些？
主要議程包括114年度營業報告、盈餘分配、董事全面改選，以及公司相關作業程序（如資金貸與、背書保證、資產處理、股東會議事規則）的修訂案，還有董事競業禁止解除案。
停止過戶日期為何時？
停止過戶日期為115年4月25日至115年6月23日。