【中砂】当社115年株主総会にて取締役を全面改選

1. 発生変動日：115/06/23 2. 選任または変動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名： 役職　　　　　　氏名 ---------- ---------------------------- 取締役 金敏投資(株)会社法定代理人：林伯全 取締役 金泉投資(株)会社法定代理人：白文亮 取締役 金敏投資(株)会社法定代理人：謝榮哲 取締役 利和投資(株)会社法定代理人：白景中 取締役 金齊投資有限公司法定代理人：李偉彰 取締役 金齊投資有限公司法定代理人：洪福益 独立取締役 蔡新源 独立取締役 廖伯熙 独立取締役 蕭文億 4. 旧任者の経歴： 氏名　　　　　　　　　　　　　　経歴 ---------------------------- ------------------------------------ 金敏投資(株)会社法定代理人：林伯全 当社取締役会会長 金泉投資(株)会社法定代理人：白文亮 当社副取締役会会長 金敏投資(株)会社法定代理人：謝榮哲 当社執行役員CEO 利和投資(株)会社法定代理人：白景中 当社副社長 金齊投資有限公司法定代理人：李偉彰 当社ダイヤモンド事業部長、当社広報担当者 金齊投資有限公司法定代理人：洪福益 当社ウェーハ事業部長 蔡新源 イノベーションスマートキャピタル株式会社取締役会会長 廖伯熙 華南エンジニアリング株式会社取締役会会長 蕭文億 岩鼎キャピタル株式会社取締役会会長 5. 新任者の役職および氏名： 役職　　　　　　氏名 ---------- ---------------------------- 取締役 金敏投資(株)会社法定代理人：林伯全 取締役 金泉投資(株)会社法定代理人：白文亮 取締役 金敏投資(株)会社法定代理人：謝榮哲 取締役 利和投資(株)会社法定代理人：白景中 取締役 金齊投資有限公司法定代理人：李偉彰 取締役 金齊投資有限公司法定代理人：洪福益 独立取締役 林日璇 独立取締役 張清福 独立取締役 蕭文億 6. 新任者の経歴： 氏名　　　　　　　　　　　　　　経歴 ---------------------------- ------------------------------------ 金敏投資(株)会社法定代理人：林伯全 当社取締役会会長 金泉投資(株)会社法定代理人：白文亮 当社副取締役会会長 金敏投資(株)会社法定代理人：謝榮哲 当社執行役員CEO 利和投資(株)会社法定代理人：白景中 当社副社長 金齊投資有限公司法定代理人：李偉彰 当社ダイヤモンド事業部長、当社広報担当者 金齊投資有限公司法定代理人：洪福益 当社ウェーハ事業部長 林日璇 政治大学伝播学院特任教授 張清福 かつて勤業衆信連合会計士事務所パートナー会計士を務める 蕭文億 岩鼎キャピタル株式会社取締役会会長 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：任期満了による全面改選 9. 新任者選任時の株式保有数： 氏名　　　　　　　　　　　　　　保有株式数 ---------------------------- ---------- 金敏投資(株)会社法定代理人：林伯全 9,892,423 金泉投資(株)会社法定代理人：白文亮 4,117,167 金敏投資(株)会社法定代理人：謝榮哲 9,892,423 利和投資(株)会社法定代理人：白景中 2,471,420 金齊投資有限公司法定代理人：李偉彰 4,796,000 金齊投資有限公司法定代理人：洪福益 4,796,000 林日璇 0 張清福 0 蕭文億 0 10. 原有期間（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/20 ~ 115/06/19 11. 新任者の発効日：115/06/23 12. 同一任期における取締役の変動率：全面改選 13. 同一任期における独立取締役の変動率：全面改選 14. 同一任期における監査役の変動率：該当なし 15. 3分の1以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他説明すべき事項（公開発行以上の会社が対象の重大情報であり、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する場合）：なし