【中砂】当社115年株主総会の重要決議を公告いたします

1. 株主総会の日時：115年6月23日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：114年度剰余金配分案を承認 3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度営業報告書および財務諸表案を承認 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：取締役9名（うち独立取締役3名を含む）を全面改選 6. 重要決議事項五、その他： (1) 当社取締役の競業禁止の解除に関する案件を承認 (2) 当社「資金の貸付けに関する作業手順」の改訂案を承認 (3) 当社「背書および保証に関する規程」の改訂案を承認 (4) 当社「資産の取得または処分に関する処理手順」の改訂案を承認 (5) 当社「株主総会議事規則」の改訂案を承認 7. その他記載すべき事項：なし