【中砂】当社取締役会による2026年定時株主総会開催決議のお知らせ
2026年6月23日、新北市鶯歌区の同社工場にて定時株主総会が開催される。当日は2025年度の決算報告や利益配当の承認に加え、取締役の全面改選や社内規定の改定案などが審議される予定だ。これに伴い、4月25日から総会当日まで名義書換が停止される。取締役の競業禁止解除案なども議題に含まれており、今後の経営体制や運営方針の変更が注目される。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月12日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月13日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月13日 12:14（収集から4時間14分後）
1. 取締役会決議日：2026/05/12 2. 株主総会開催日：2026/06/23 3. 株主総会開催場所：新北市鶯歌区中山路64号（当社鶯歌工場従業員食堂） 4. 株主総会開催方式（実地株主総会／オンライン併用株主総会／オンライン株主総会）：実地株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業報告および2026年度営業見通しについて。 (2)：監査委員会による2025年度決算書類審査報告について。 (3)：当社2025年度従業員報酬および取締役報酬の配分状況報告について。 (4)：当社資本剰余金による現金支給報告について。 (5)：当社2025年度利益配当による現金配当の配分状況報告について。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度決算書類について。 (2)：2025年度利益配分について。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社「他者への資金貸付作業手続」改定案。 (2)：当社「裏書保証規程」改定案。 (3)：当社「資産の取得または処分に関する処理手続」改定案。 (4)：当社「株主総会議事規則」改定案。 8. 招集事由四：選任事項 (1)：取締役全面改選案。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：当社取締役の競業禁止解除案。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：2026/04/25 12. 名義書換停止終了日：2026/06/23 13. その他記載すべき事項：討議事項(3)当社「資産の取得または処分に関する処理手続」改定案、(4)当社「株主総会議事規則」改定案、およびその他事項(1)当社取締役の競業禁止解除案を追加。