【中石化】(補充公告115/03/31重大訊息)代重要子公司鼎越開發 股份有限公司公告董事會決議召集一一五年股東常會相關事宜。
中石化代其重要子公司鼎越開發公告，該公司董事會於115年4月8日決議，將於同年5月8日召開股東常會。會議地點在台北市松山區，議程包含承認114年度營業報告與虧損撥補案，並將討論「京華廣場開發案」土地的處分案以及公司章程修訂。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月9日 14:11（收集後6小時11分鐘）
1.董事會決議日期:115/04/08
2.股東會召開日期:115/05/08
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號B1樓
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司114年度營業報告書
2. 本公司114年度監察人查核報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司114年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。
2. 本公司114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 處分本公司台北市松山區西松段三小段156地號(京華廣場開發案)土地案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:115/05/08
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號B1樓
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司114年度營業報告書
2. 本公司114年度監察人查核報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司114年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。
2. 本公司114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 處分本公司台北市松山區西松段三小段156地號(京華廣場開發案)土地案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。