【中宇】公告本公司115年股東常會決議事項

1.股東常會日期:115/05/28。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司114年度盈餘分配案，每股配發現金紅利3元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司114年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第12屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下：(1)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 謝英斌、(2)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 黃建智、(3)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 陳守道、(4)中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 黃國華、(5)華榮電線電纜股份有限公司----代表人 劉秀美、(6)弘博鋼鐵股份有限公司--------代表人 郭毓倫、(7)獨立董事---------------------------彭台光、(8)獨立董事---------------------------高蘭芬、(9)獨立董事---------------------------黃志彬。6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除本公司第12屆非獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。