【中傑-KY】公告本公司2026年股東常會全面改選董事／獨立董事

1. 發生變動日期：115/06/15

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱、姓名及國籍：
- 董事：劉安哲／中華民國
- 董事：劉瓊雯／中華民國
- 董事：劉佑軒／中華民國
- 独立董事：鄭文正／中華民國
- 独立董事：謝明惠／中華民國
- 独立董事：蔡富(弓口虫)／中華民國
- 独立董事：柯冠成／中華民國

4. 舊任者簡歷：
- 董事：劉安哲 — 本公司董事長
- 董事：劉瓊雯 — 本公司副董事長兼任人資長
- 董事：劉佑軒 — 本公司總經理兼任執行長
- 独立董事：鄭文正
(1) 崇舜(7763)獨立董事
(2) 順德工業(2351)獨立董事
(3) 台灣精銳(4583)獨立董事
- 独立董事：謝明惠
(1) 博群會計師事務所所長
(2) GIS-KY(6456)獨立董事
(3) 築間(7723)獨立董事
(4) 品睿精密股份有限公司財務長
- 独立董事：蔡富(弓口虫) — 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
- 独立董事：柯冠成 — 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授

5. 新任者職稱、姓名及國籍：
- 董事：劉安哲／中華民國
- 董事：劉瓊雯／中華民國
- 董事：劉佑軒／中華民國
- 独立董事：鄭文正／中華民國
- 独立董事：謝明惠／中華民國
- 独立董事：蔡富(弓口虫)／中華民國
- 独立董事：柯冠成／中華民國

6. 新任者簡歷：
- 董事：劉安哲 — 本公司董事長
- 董事：劉瓊雯 — 本公司副董事長兼任人資長
- 董事：劉佑軒 — 本公司總經理兼任執行長
- 独立董事：鄭文正
(1) 崇舜(7763)獨立董事
(2) 順德工業(2351)獨立董事
(3) 台灣精銳(4583)獨立董事
- 独立董事：謝明惠
(1) 博群會計師事務所所長
(2) GIS-KY(6456)獨立董事
(3) 築間(7723)獨立董事
(4) 品睿精密股份有限公司財務長
- 独立董事：蔡富(弓口虫) — 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
- 独立董事：柯冠成 — 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿，全面改選

9. 新任者選任時持股數：
- 董事：劉安哲 — 1,016,030股
- 董事：劉瓊雯 — 1,920,030股
- 董事：劉佑軒 — 2,600,030股
- 独立董事：鄭文正 — 0股
- 独立董事：謝明惠 — 0股
- 独立董事：蔡富(弓口虫) — 0股
- 独立董事：柯冠成 — 0股

10. 原任期（例112/06/15 ~ 115/06/14）：112/06/15 ~ 115/06/14

11. 新任生效日期：115/06/15

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿，全面改選，不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿，全面改選，不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一（請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施）：否

17. 異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人（請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施）：否

18. 其他應敘明事項：無