【中傑-KY】2026年株主総会にて取締役・独立取締役を全面改選

1. 発生日時: 2026年6月15日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）: 自然人取締役、独立取締役

3. 退任者（旧任者）の役職、氏名および国籍:
- 取締役: 劉安哲／中華民国
- 取締役: 劉瓊雯／中華民国
- 取締役: 劉佑軒／中華民国
- 独立取締役: 鄭文正／中華民国
- 独立取締役: 謝明惠／中華民国
- 独立取締役: 蔡富(弓口虫)／中華民国
- 独立取締役: 柯冠成／中華民国

4. 退任者（旧任者）の経歴:
- 取締役: 劉安哲 — 当社取締役会会長
- 取締役: 劉瓊雯 — 当社副会長兼人事責任者（CHRO）
- 取締役: 劉佑軒 — 当社代表取締役社長兼CEO
- 独立取締役: 鄭文正
(1) 崇舜(7763) 独立取締役
(2) 順徳工業(2351) 独立取締役
(3) 台湾精鋭(4583) 独立取締役
- 独立取締役: 謝明惠
(1) 博群会計士事務所所長
(2) GIS-KY(6456) 独立取締役
(3) 築間(7723) 独立取締役
(4) 品睿精密株式会社 CFO
- 独立取締役: 蔡富(弓口虫) — 蔡富(弓口虫)法律事務所所長
- 独立取締役: 柯冠成 — 国立暨南国際大学財務金融学部 特任教授

5. 新任者の役職、氏名および国籍:
- 取締役: 劉安哲／中華民国
- 取締役: 劉瓊雯／中華民国
- 取締役: 劉佑軒／中華民国
- 独立取締役: 鄭文正／中華民国
- 独立取締役: 謝明惠／中華民国
- 独立取締役: 蔡富(弓口虫)／中華民国
- 独立取締役: 柯冠成／中華民国

6. 新任者の経歴:
- 取締役: 劉安哲 — 当社取締役会会長
- 取締役: 劉瓊雯 — 当社副会長兼人事責任者（CHRO）
- 取締役: 劉佑軒 — 当社代表取締役社長兼CEO
- 独立取締役: 鄭文正
(1) 崇舜(7763) 独立取締役
(2) 順徳工業(2351) 独立取締役
(3) 台湾精鋭(4583) 独立取締役
- 独立取締役: 謝明惠
(1) 博群会計士事務所所長
(2) GIS-KY(6456) 独立取締役
(3) 築間(7723) 独立取締役
(4) 品睿精密株式会社 CFO
- 独立取締役: 蔡富(弓口虫) — 蔡富(弓口虫)法律事務所所長
- 独立取締役: 柯冠成 — 国立暨南国際大学財務金融学部 特任教授

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了

8. 異動理由: 任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数:
- 取締役: 劉安哲 — 1,016,030株
- 取締役: 劉瓊雯 — 1,920,030株
- 取締役: 劉佑軒 — 2,600,030株
- 独立取締役: 鄭文正 — 0株
- 独立取締役: 謝明惠 — 0株
- 独立取締役: 蔡富(弓口虫) — 0株
- 独立取締役: 柯冠成 — 0株

10. 前任任期（例：2023/06/15 ～ 2026/06/14）: 2023年6月15日 ～ 2026年6月14日

11. 新任者の効力発生日: 2026年6月15日

12. 同一任期における取締役の異動比率: 任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の異動比率: 任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の異動比率: 適用外

15. 3分の1以上の取締役に異動があるか（はい／いいえ）: はい

16. 異動後、中華民国に戸籍を有する取締役の議席数が現行取締役の2分の1を超えないか（はい／いいえ、該当する場合は理由と対応策を記載）: いいえ

17. 異動後、中華民国に戸籍を有する独立取締役が2名未満になるか（はい／いいえ、該当する場合は対応策を記載）: いいえ

18. その他記載事項: 特になし