【三福化】本公司董事會決議召開民國115年股東常會(增列報告事項)

1. 董事會決議日期：115/04/29
2. 股東會召開日期：115/06/12
3. 股東會召開地點：台北市南京東路一段九號3F(大倉久和飯店久和2廳)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度股東股息紅利分派情形報告案
(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配金額
(5)：採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所迴轉之特別盈餘公積數額
(6)：修訂「董事會議事規則」案
(7)：配合本公司之子公司「三福生醫股份有限公司」申請股票上市(櫃)計畫，本公司分次
辦理對該公司釋股情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：辦理資本公積發放現金股利案
(2)：修訂「股東會議事規則」案
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/14
10. 停止過戶截止日期：115/06/12
11. 其他應敘明事項：無。