【三發地産】米国子会社設立案（会社名未定）について取締役会で決議したことを公告

1. 対象物の名称および性質（特別株の場合は、配当率など特別株の発行条件を明記すること）: 当社が設立を予定している米国子会社の普通株式（会社名未定） 2. 事実発生日: 2026年5月12日～2026年5月12日 3. 取締役会承認日: 2026年5月12日 4. その他の承認日: 該当なし 5. 取引数量、1単位当たり価格および取引総額: 米国子会社1社への投資 投資金額の上限は300万米ドル 6. 取引相手および当社との関係: 当社が設立を予定している米国子会社（会社名未定） 7. 取引相手が関係者である場合に公告すべき事項: 該当なし 8. 取引対象について、直近5年以内の所有者が当社の関係者であった場合に公告すべき事項: 該当なし 9. 今回が債権処分に関する事項である場合: 該当なし 10. 処分利益または損失: 該当なし 11. 引渡しまたは支払条件、契約上の制限条項およびその他重要な約定事項: 投資金額の上限300万米ドルの範囲内で、運営上の必要に応じて増資する。 12. 本取引の決定方法、価格決定の参考根拠および決定機関: 取締役会が董事長に全権処理を委任する。 13. 取得または処分する有価証券の対象会社の1株当たり純資産額: 該当なし 14. 現時点までの本取引証券（今回取引を含む）の累積保有数量、金額、持株比率および権利制限の状況: 投資金額の上限: 300万米ドル 15. 現時点までの有価証券投資（今回取引を含む）が、直近財務諸表の総資産および親会社株主に帰属する持分に占める割合、ならびに直近財務諸表における運転資金額: 親会社総資産に占める割合: 0.55% 親会社株主に帰属する持分に占める割合: 1.35% （米ドル換算は1:32で計算） 16. 仲介人および仲介手数料: 該当なし 17. 取得または処分の具体的目的または用途: 事業運営の発展および戦略計画上の必要に対応し、海外不動産投資・開発のプラットフォームとするとともに、投資機会を強化するため。 18. 本取引に異議を表明した取締役の意見: 該当なし 19. 本取引は関係者取引か: はい 20. 監査役の承認または監査委員会の同意日: 2026年5月12日 21. 本取引について会計士が合理性に欠ける意見を提出したか: 該当なし 22. 会計士事務所名: 該当なし 23. 会計士氏名: 該当なし 24. 会計士開業証書番号: 該当なし 25. 事業モデルの変更に関わるか: いいえ 26. 事業モデル変更の説明: 該当なし 27. 過去1年および今後1年以内における取引相手との取引状況: 該当なし 28. 資金源: 自己資金 29. 同一事案について過去に重要情報を公表した日付: 該当なし 30. その他の説明事項: 当社取締役会は、米国子会社1社の設立を予定することを承認した。投資金額は300万米ドルを上限とする。今後の子会社設立に関する関連事項については、取締役会が董事長に全権処理を委任する。子会社設立に関する事項が確定した後、法令に従い補足公告を行う。