【三洋電】公告改選本公司董事(含獨立董事)選舉乙案

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名：
董事：
(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰
(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳
(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍
(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁
(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳
(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛
(7)名德投資(股)公司代表人李卓音
(8)富錦投資(股)公司代表人陳聰仁
(9)茂通投資(股)公司人代表許元齡
(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮

獨立董事：
(1)寶業聯合會計師事務所會計師兼所長 金昌民
(2)萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師 陳復銓
(3)展瑞營造(股)公司董事長 蔡漢威

4. 舊任者簡歷：
董事：
(1)李文峰 台灣三洋電機(股)公司董事長
(2)李文琳 台灣三洋電機(股)公司總經理
(3)角雨龍 台灣三洋電機(股)公司副總經理
(4)董俊仁 台灣三洋電機(股)公司董事
(5)董怡佳 台灣三洋電機(股)公司董事
(6)鄭資盛 台灣三洋電機(股)公司董事
(7)李卓音 台灣三洋電機(股)公司董事
(8)陳聰仁 台灣三洋電機(股)公司董事
(9)許元齡 台灣三洋電機(股)公司董事
(10)李敦禮 台灣三洋電機(股)公司董事

獨立董事：
(1)金昌民 寶業聯合會計師事務所會計師兼所長
(2)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師
(3)蔡漢威 展瑞營造(股)公司董事長

5. 新任者職稱及姓名：
董事：
(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰
(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳
(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍
(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁
(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳
(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛
(7)名德投資(股)公司代表人李卓音
(8)富錦投資(股)公司代表人陳聰仁
(9)茂通投資(股)公司人代表李許元齡
(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮

獨立董事：
(1)寶業聯合會計師事務所會計師 余煒楨
(2)萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師 陳復銓
(3)展瑞營造(股)公司董事長 蔡漢威

6. 新任者簡歷：
董事：
(1)李文峰 台灣三洋電機(股)公司董事長
(2)李文琳 台灣三洋電機(股)公司總經理
(3)角雨龍 台灣三洋電機(股)公司副總經理
(4)董俊仁 台灣三洋電機(股)公司董事
(5)董怡佳 台灣三洋電機(股)公司董事
(6)鄭資盛 台灣三洋電機(股)公司董事
(7)李卓音 台灣三洋電機(股)公司董事
(8)陳聰仁 台灣三洋電機(股)公司董事
(9)李許元齡 台灣三洋電機(股)公司董事
(10)李敦禮 台灣三洋電機(股)公司董事

獨立董事：
(1)余煒楨 寶業聯合會計師事務所會計師
(2)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師
(3)蔡漢威 展瑞營造(股)公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。

9. 新任者選任時持股數：
董事：
(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰 持股數3,501,400股
(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳 持股數1,457,755股
(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍　持股數25,514,520股
(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁　持股數26,295,827股
(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳　持股數26,295,827股
(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛　持股數12,517,100股
(7)名德投資(股)公司代表人李卓音　持股數13,176,050股
(8)富錦投資(股)公司代表人陳聰仁 持股數5,046,000股
(9)茂通投資(股)公司代表人李許元齡　持股數116,450股
(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮　持股數2,217,419股

獨立董事：
(1)余煒楨　持股數0股
(2)陳復銓　持股數47,600股
(3)蔡漢威　持股數0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/13~115/06/12

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無。