【三洋電】公告改選本公司董事(含獨立董事)選舉乙案

1. 発生変動日付：115/06/16

2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、または自然人監査役）：法人取締役、独立取締役

3. 旧任者の職称および氏名：
取締役：
(1) 財団法人台北市台湾三洋電機社会福祉事業基金會代表人 李文峰
(2) 財団法人台北市志松社会福祉事業基金會代表人 李文琳
(3) 志松投資(股)公司代表人 角雨龍
(4) 能率投資(股)公司代表人 董俊仁
(5) 能率投資(股)公司代表人 董怡佳
(6) 安立國際投資(股)公司代表人 鄭資盛
(7) 名德投資(股)公司代表人 李卓音
(8) 富錦投資(股)公司代表人 陳聰仁
(9) 茂通投資(股)公司代表人 許元齡
(10) 天母投資(股)公司代表人 李敦禮

独立取締役：
(1) 寶業聯合會計師事務所公認会計士兼所長 金昌民
(2) 萬芳醫院心臓血管外科専任主治医師 陳復銓
(3) 展瑞営造(股)公司会長 蔡漢威

4. 旧任者略歴：
取締役：
(1) 李文峰 台湾三洋電機(股)公司会長
(2) 李文琳 台湾三洋電機(股)公司総経理
(3) 角雨龍 台湾三洋電機(股)公司副総経理
(4) 董俊仁 台湾三洋電機(股)公司取締役
(5) 董怡佳 台湾三洋電機(股)公司取締役
(6) 鄭資盛 台湾三洋電機(股)公司取締役
(7) 李卓音 台湾三洋電機(股)公司取締役
(8) 陳聰仁 台湾三洋電機(股)公司取締役
(9) 許元齡 台湾三洋電機(股)公司取締役
(10) 李敦禮 台湾三洋電機(股)公司取締役

独立取締役：
(1) 金昌民 寶業聯合會計師事務所公認会計士兼所長
(2) 陳復銓 萬芳醫院心臓血管外科専任主治医師
(3) 蔡漢威 展瑞営造(股)公司会長

5. 新任者の職称および氏名：
取締役：
(1) 財団法人台北市台湾三洋電機社会福祉事業基金會代表人 李文峰
(2) 財団法人台北市志松社会福祉事業基金會代表人 李文琳
(3) 志松投資(股)公司代表人 角雨龍
(4) 能率投資(股)公司代表人 董俊仁
(5) 能率投資(股)公司代表人 董怡佳
(6) 安立國際投資(股)公司代表人 鄭資盛
(7) 名德投資(股)公司代表人 李卓音
(8) 富錦投資(股)公司代表人 陳聰仁
(9) 茂通投資(股)公司代表人 李許元齡
(10) 天母投資(股)公司代表人 李敦禮

独立取締役：
(1) 寶業聯合會計師事務所公認会計士 余煒楨
(2) 萬芳醫院心臓血管外科専任主治医師 陳復銓
(3) 展瑞営造(股)公司会長 蔡漢威

6. 新任者略歴：
取締役：
(1) 李文峰 台湾三洋電機(股)公司会長
(2) 李文琳 台湾三洋電機(股)公司総経理
(3) 角雨龍 台湾三洋電機(股)公司副総経理
(4) 董俊仁 台湾三洋電機(股)公司取締役
(5) 董怡佳 台湾三洋電機(股)公司取締役
(6) 鄭資盛 台湾三洋電機(股)公司取締役
(7) 李卓音 台湾三洋電機(股)公司取締役
(8) 陳聰仁 台湾三洋電機(股)公司取締役
(9) 李許元齡 台湾三洋電機(股)公司取締役
(10) 李敦禮 台湾三洋電機(股)公司取締役

独立取締役：
(1) 余煒楨 寶業聯合會計師事務所公認会計士
(2) 陳復銓 萬芳醫院心臓血管外科専任主治医師
(3) 蔡漢威 展瑞営造(股)公司会長

7. 異動状況（「辞職」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴い、取締役（独立取締役を含む）の全面改選。

9. 新任者選任時株式保有数：
取締役：
(1) 財団法人台北市台湾三洋電機社会福祉事業基金會代表人 李文峰 株式保有数 3,501,400株
(2) 財団法人台北市志松社会福祉事業基金會代表人 李文琳 株式保有数 1,457,755株
(3) 志松投資(股)公司代表人 角雨龍 株式保有数 25,514,520株
(4) 能率投資(股)公司代表人 董俊仁 株式保有数 26,295,827株
(5) 能率投資(股)公司代表人 董怡佳 株式保有数 26,295,827株
(6) 安立國際投資(股)公司代表人 鄭資盛 株式保有数 12,517,100株
(7) 名德投資(股)公司代表人 李卓音 株式保有数 13,176,050株
(8) 富錦投資(股)公司代表人 陳聰仁 株式保有数 5,046,000株
(9) 茂通投資(股)公司代表人 李許元齡 株式保有数 116,450株
(10) 天母投資(股)公司代表人 李敦禮 株式保有数 2,217,419株

独立取締役：
(1) 余煒楨 株式保有数 0株
(2) 陳復銓 株式保有数 47,600株
(3) 蔡漢威 株式保有数 0株

10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/13 ～ 115/06/12

11. 新任者発効日：115/06/16

12. 同一任期における取締役変動率：該当せず。

13. 同一任期における独立取締役変動率：該当せず。

14. 同一任期における監査役変動率：該当せず。

15. 三分の一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし。