【三晃】三晃株式会社 定時株主総会開催に関するお知らせ（訂正）

1.取締役会決議日：115年3月6日
2.株主総会開催日：115年6月16日
3.株主総会開催場所：台中市大里区仁美路139号（大里工場研究開発ビル）
4.株主総会開催方法（現物株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現物株主総会
5.招集事由一：報告事項
(1)：114年度事業報告
(2)：監査委員会による114年度決算表冊報告。
(3)：114年度の保証状況報告。
(4)：114年度の取締役報酬報告。
6.招集事由二：承認事項
(1)：114年度事業報告書及び財務諸表、承認を求める。
(2)：114年度の損失補填案、承認を求める。
7.招集事由三：審議事項
(1)：当社「資産の取得または処分の処理手続き」改訂案、審議を求める。
(2)：当社「定款」改訂案、審議を求める。
8.招集事由四：その他の事項
(1)：取締役の競業禁止制限解除案、審議を求める。
9.臨時動議：
10.権利停止開始日：115年4月18日
11.権利停止終了日：115年6月16日
12.その他記載すべき事項：会社法第172条の1及び第192条の1の規定に基づき、発行済株式総数の1％以上を保有する株主からの書面提案、提名を受け付ける。
受付期間：115年4月10日から115年4月20日まで。
三晃株式会社事務所（住所：台中市西区中興街229号5階）。