【三地開発】当社取締役会による2026年定時株主総会の招集関連事項の決議について公告（議案追加）
2026年6月25日、高雄市の金獅湖大酒店にて、同社の株主総会が開催されます。当日は2025年度の営業報告や財務諸表の承認に加え、利益配分案や資本剰余金を活用した新株発行案、株主総会議事規則の改正などが審議されます。これに伴い、4月27日から6月25日まで名義書換が停止される予定です。
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- 📰 発表: 2026年5月11日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月12日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月12日 22:56（収集から14時間56分後）
1. 取締役会決議日：2026/05/11 2. 株主総会開催日：2026/06/25 3. 株主総会開催場所：金獅湖大酒店2階会議ホール（住所：高雄市三民区金鼎路118号） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業報告 (2)：2025年度監査委員会監査報告 (3)：2025年度従業員報酬および取締役報酬の配分状況報告 (4)：2025年度裏書保証状況報告 (5)：2025年度関係者取引の執行状況報告 (6)：2024年国内第1回有担保転換社債の発行状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表案 (2)：2025年度利益配分案 (3)：2024年現金増資および国内第1回有担保転換社債の資金運用計画変更案 7. 招集事由三：討議事項 (1)：「資産の取得または処分に関する処理手続」の一部条文改正案 (2)：資本剰余金の資本組入れによる新株発行案 (3)：「株主総会議事規則」の一部条文改正案 8. 招集事由四：その他事項 (1)：取締役およびその代表者に対する競業避止制限の解除案 9. 臨時動議： 10. 名義書換停止開始日：2026/04/27 11. 名義書換停止終了日：2026/06/25 12. その他記載すべき事項：報告事項を追加：(3)：2025年度従業員報酬および取締役報酬の配分状況報告； 承認事項を追加：(2)：2025年度利益配分案； 討議事項を追加：(2)：資本剰余金の資本組入れによる新株発行案 (3)：「株主総会議事規則」の一部条文改正案